Training · Protecția afacerii
Program de 2 zile după care găsești, verifici și transformi informația din surse deschise într-un raport pe care cineva poate lua o decizie.
2 zile · In-house sau ediție deschisă
Ce este
Trainingul OSINT al ICEU Training Group este un program aplicat de 2 zile în care echipele învață să investigheze din surse deschise: registre publice, presă, rețele sociale, date de firmă, arhive web și hărți. Se adresează oamenilor care verifică parteneri, candidați, debitori sau dosare de daună, în due diligence, antifraudă, HR, juridic, achiziții, asigurări și securitate corporativă. Participanții pleacă cu un flux de lucru documentat, cu regulile de verificare a unei informații și cu formatul de raport pe care un decident îl poate citi în 5 minute.
OSINT înseamnă open source intelligence: informația obținută din surse deschise oricui, legal, fără mijloace speciale. În practică, tot ce ai nevoie ca să înțelegi cine e o firmă, cine sunt oamenii din spatele ei și ce a lăsat în urmă e deja publicat undeva. Problema nu e accesul, ci dispersia: informația e în 10 locuri diferite, în formate care nu se potrivesc, iar jumătate din ea e greșită.
Trainingul acoperă tot lanțul: formulezi corect întrebarea de investigație, construiești planul de căutare, aduni sistematic, verifici ce ai găsit prin cel puțin 2 surse independente și scrii concluzia cu nivelul de încredere atașat. Partea de verificare e cea mai importantă și cea mai des sărită.
Vorbim și despre limite. Ce e legal de căutat și de păstrat, ce intră sub GDPR, unde se termină cercetarea din surse deschise și unde începe o activitate reglementată. O investigație bine făcută dar nefolosibilă juridic nu ajută pe nimeni.
Pe scurt
- 01Durată: 2 zile, in-house sau în ediție deschisă, pe laptopurile participanților.
- 02Se lucrează pe cazuri reale, cu surse gratuite sau ieftine, nu pe platforme scumpe.
- 03Predă Paul Herinean, fost ofițer operativ SRI și instructor la Academia Națională de Informații.
- 04Ofertă personalizată pe echipă, după o discuție scurtă de evaluare.
Pentru cine este
Roluri și domenii din care ne vin echipe.
OSINT-ul nu e o disciplină de nișă pentru specialiști în securitate. E o competență de verificare, folositoare oriunde cineva semnează un contract, angajează un om sau plătește o daună. Mai jos, domeniile din care ne vin participanți și motivul concret pentru care vin.
Verificare de parteneri și tranzacții
Due diligence pe furnizori
cu cine semnezi și cine e în spate
Fuziuni și achiziții
verifici ținta înainte de ofertă
Capital de risc și investiții
validezi echipa fondatoare și istoricul
Achiziții și procurement
sortezi ofertanții înainte de licitație
Leasing și IFN
evaluezi clientul dincolo de scoring
Bănci și AML
identifici beneficiarul real și expunerea
Comerț internațional
verifici partenerul din altă jurisdicție
Fraudă, control, securitate
Antifraudă corporativă
documentezi suspiciunea înainte de escaladare
Audit intern
confirmi conflicte de interese nedeclarate
Securitate corporativă
evaluezi amenințări și persoane de interes
Protecția brandului
urmărești contrafacere și distribuție paralelă
Investigații de asigurări
verifici versiunea din dosarul de daună
Recuperări creanțe
localizezi active și legături de firmă
Insolvență și faliment
urmărești transferuri și firme-satelit
Juridic și conformare
Avocatură de business
pregătești probe și context pentru dosar
Litigii și arbitraj
identifici martori, active și contradicții
Compliance și sancțiuni
verifici liste, afilieri și expuneri politice
Protecția datelor
știi ce ai voie să cauți și să păstrezi
Departamente juridice interne
faci verificarea fără să externalizezi
Notariat și tranzacții imobiliare
confirmi istoricul unui imobil și al părților
Oameni și reputație
Recrutare și verificări pre-angajare
confirmi ce scrie în CV
Executive search
verifici reputația pe poziții de conducere
Comunicare și PR
monitorizezi ce se scrie înainte să explodeze
Jurnalism de investigație
documentezi o poveste din surse publice
Managementul crizelor
afli repede sursa și amploarea unui incident
Agenții de talente și sport
verifici parteneri și oferte
Industrii cu expunere mare
Imobiliare și dezvoltare
verifici terenuri, vecinătăți, istoric
Construcții și licitații publice
urmărești ofertanți și subcontractori
Energie și utilități
verifici furnizori și lanțuri de aprovizionare
Farma și dispozitive medicale
distribuție, autorizări, trasabilitate
Logistică și transport
verifici transportatori și mărfuri
Agricultură și fonduri europene
confirmi suprafețe, beneficiari, istoric
IT și e-commerce
verifici comercianți, domenii, infrastructură publică
Telecom și media
identifici rețele de conturi și campanii
Cum te ajută
Ce se schimbă în activitatea de zi cu zi.
Rezultatul nu e o listă de site-uri. E capacitatea echipei de a răspunde, în câteva ore și cu argument, la întrebarea cu cine avem de-a face.
Verificări făcute intern, nu externalizate
Cele mai multe verificări de rutină pot fi făcute de echipa voastră. Rămâne pentru externi doar ce chiar cere mijloace speciale.
Timp de răspuns măsurat în ore
Cu un plan de căutare și cu sursele mapate, o verificare de bază pe o firmă nu mai durează o zi pierdută în tab-uri.
Mai puține informații false luate ca bune
Regula celor 2 surse independente și evaluarea sursei elimină partea de zgomot care se propagă între site-uri.
Rapoarte pe care decidentul le poate folosi
Concluzia sus, argumentul dedesubt, nivelul de încredere atașat și sursele trasabile. Format standard, aceleași reguli pentru toată echipa.
Expunere legală controlată
Echipa știe ce e permis, ce se documentează și ce nu se face niciodată. Investigația nu devine o problemă în sine.
Semnale de risc văzute mai devreme
Monitorizarea recurentă a partenerilor-cheie prinde schimbări de acționariat, litigii și probleme de reputație în timp util.
Ce înveți, pe module
Programul, modul cu modul.
Sunt 2 zile, laptopuri pe masă, căutări reale de la primul modul. Duratele sunt orientative și se ajustează în funcție de nivelul echipei și de tipul de cazuri pe care le aveți.
- Modul 01circa 2 ore
Întrebarea de investigație și planul de căutare
Cum transformi o cerință vagă în întrebări la care se poate răspunde, cum stabilești ce e suficient și când te oprești.
Pleci cuȘablon de plan de investigație, o pagină, folosibil imediat.
- Modul 02circa 3 ore
Harta surselor deschise
Registre de firme, publicații oficiale, instanțe, achiziții publice, arhive web, hărți și imagini satelitare, rețele sociale, agregatoare. Ce oferă fiecare și cât de fiabil e.
Pleci cuLista de surse organizată pe tipuri de cazuri, cu note de fiabilitate.
- Modul 03circa 3 ore
Tehnici de căutare și colectare
Operatori de căutare avansată, căutare după imagine, urmărirea identităților între platforme, extragerea metadatelor, colectarea reproductibilă și igiena de lucru.
Pleci cuSet de interogări gata făcute pentru cazurile voastre curente.
- Modul 04circa 3 ore
Verificarea și evaluarea informației
Sursă versus informație, coroborare, indicii de manipulare și conținut sintetic, cum atribui un nivel de încredere fără să te ascunzi după poate.
Pleci cuGrila de evaluare a sursei și a informației.
- Modul 05circa 3 ore
Analiza și raportul
De la date brute la concluzie: legături între entități, cronologie, ipoteze concurente, formatul de raport pe o pagină plus anexe.
Pleci cuUn raport complet, scris în sală pe un caz real, corectat de lector.
- Modul 06circa 2 ore
Legal, etic și operațional
GDPR aplicat investigației, limitele activităților reglementate, ce se păstrează și cât, cum se documentează lanțul de custodie al probei digitale.
Pleci cuProcedura internă de lucru, schiță pe care o duceți la juridic.
Nu emitem diplome acreditate și nu promitem certificări pe care nu le avem. Participanții primesc o adeverință de participare din partea ICEU Training Group și materialele de lucru.
Cere oferta
Vreți Training OSINT în echipa voastră?
Formularul e deja deschis pe programul acesta. Ne lăsați datele, iar noi revenim cu oferta și cu variantele de calendar, în cel mult o zi lucrătoare. Fără obligații.
Preferați direct? 0737 262 026 · office@iceu.ro
Formular scurt
Paul Herinean
Lector · Comportament simulat
Cine predă
Un om care a făcut asta pe teren, nu din carte.
Paul Herinean a fost ofițer operativ în Serviciul Român de Informații între 2000 și 2009, apoi ofițer instructor la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, unde a predat HUMINT, tehnici de relaționare și detectarea comportamentului simulat. E fondatorul BrainX și lectorul principal al ICEU Training Group.
Livrează el însuși, nu prin traineri intermediari, iar exemplele din sală vin din cazuri pe care le-a lucrat.
Vezi dosarul completÎntrebări frecvente
Ce ne întreabă directorii înainte să semneze.
01Nu am timp să scot echipa 2 zile.
Se poate livra în 4 sesiuni de jumătate de zi, la câteva zile distanță, ca oamenii să exerseze între ele pe cazuri reale. E chiar formatul cu cea mai bună retenție, deși cere mai multă coordonare din partea voastră.
02Se potrivește și pentru domeniul meu?
Metoda e independentă de domeniu, sursele nu. Înainte de livrare ne spuneți ce tip de subiecte verificați, firme, persoane, imobile, mărfuri, și construim harta de surse pe specificul vostru. Un birou de recuperări și un departament de achiziții primesc aceeași metodă, cu liste de surse diferite.
03E doar pentru securitate sau pentru foști din structuri?
Nu. Cei mai mulți participanți vin din audit, juridic, HR, achiziții și antifraudă, fără nicio pregătire anterioară. Nu presupunem cunoștințe tehnice, doar folosirea normală a unui calculator.
04Se poate face online?
Da, mai bine decât alte traininguri, pentru că se lucrează oricum pe ecran. Recomandăm grupuri mai mici online, ca lectorul să poată urmări ce face fiecare. Partea de analiză și de construit ipoteze merge totuși mai bine în sală.
05Cum măsurăm rezultatul?
Cel mai simplu indicator e timpul mediu pe o verificare și numărul de verificări făcute intern în loc să fie externalizate. Le măsurăm înainte și la 3 luni. În plus, fiecare participant pleacă cu un raport real, deja folosibil, scris în timpul trainingului.
Pasul următor
Puneți echipa să verifice singură.
O discuție scurtă, confidențială și fără obligații: ne spuneți ce tip de verificări faceți, vă spunem cum arată programul și primiți oferta pe echipa voastră.
0737 262 026 · office@iceu.ro